Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad.
Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT.
Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML).
Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos.
Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD.
Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos.
Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad.
Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa.

Licenciatura en Derecho o áreas afines
2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC
Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales
Conocimiento en KYC / PLD
Capacidad de análisis, organización, dinamismo
Inglés intermedio
avanzado

Sueldo competitivo según desempeño y experiencia
Opción de poder adquirir acciones
15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
Prima vacacional
30 días de aguinaldo
Vales de despensa
Seguro de Gastos Médicos Mayores
Computadora
Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental
Apoyo de coaches y terapia en línea
Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan

Junior KYC Analyst

Key skills