About this role
Role Overview
- Apoyar en la definición, desarrollo e impulso de programas de Sanciones Internacionales
- Desarrollar, implementar, mejorar y redactar programas y directrices institucionales en materia de sanciones internacionales
- Supervisar procesos clave para la adecuada gestión y mitigación de riesgos de la clientela de alto riesgo
- Proveer asistencia a los negocios del banco para asegurar cumplimiento normativo
- Coordinar estrategias de evaluación de riesgos de sanciones
- Supervisar la actualización del cuestionario Wolfsberg
Requirements
- Conocimiento profundo en programas de Sanciones Internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea, entre otros)
- Dominio del idioma Inglés a nivel Avanzado
- Certificación vigente en Sanciones Internacionales
- Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Ciencias Jurídicas o Relaciones Internacionales
- De 5 a 8 años de experiencia en supervisión e implementación de programas de sanciones internacionales
- Experiencia comprobable en administración de incidentes, evaluaciones de riesgos y normatividad interna
Benefits
- Flexibilidad en el trabajo
- Desarrollo profesional continuo
- Apoyo a la diversidad e inclusión