AML ile ilgili bildirimlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
Müşteri ve iş ortakları için Müşteri Tanıma (KYC), Müşteri Düzeltmeleri (CDD) ve gereken yerlerde Gelişmiş Düzeltme (EDD) işlemlerinin yapılması
AML ve yaptırım risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve belgelendirmek
Şüpheli faaliyet raporlarının (SAR'lar) yükseltilmesi ve işlenmesi
Yaptırımlar listelerinin taranması ve temizlenmesi
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin mevcut yaptırım yasalarının analizi
Yaptırım listeleri ile ilgili gereksinimlerin izlenmesi ve iyileştirme katkılarında bulunulması
Raporlama: AML ve Yaptırımlar konularında raporlar ve analizler geliştirmek ve oluşturmak

Hukuk, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme / Bilgisayar, Bankacılık alanında mezun olunması
1-4 yıl süreli Compliance, Denetim veya diğer ilgili bir alanda profesyonel deneyim
AML/KYC düzenlemeleri ve uluslararası standartları hakkında sağlam bilgi
ABD, AB ve diğer ilgili yaptırım rejimlerinin temel bilgisi
Güçlü analitik beceriler ve yapılandırılmış, detay odaklı çalışma tarzı
Karmaşık konuları değerlendirme yeteneği ve sonuçları net şekilde belgeleyebilme becerisi
AML ile ilgili vakaları gözden geçirme ve uygunluk analizleri yapma deneyimi artı
Veri analizi konusunda deneyim; tarama süreçleri konusunda deneyim artı
Çok iyi MS Office becerileri
Süreçlerin dijitalleştirilmesine ilgi
SAP, veri analitiği, büyük veriler ile deneyim tercih sebebi
İyi derecede İngilizce bilgisi, yazılı ve sözlü olarak
Almanca bilgisi artı

Sanctions & AML Specialist

Key skills